يعني تدي شكل قانوني لفلوص الدعاره و المخدرات والسلاح وطبعا حرام و تتعاقب عليخا قانونا لو البنك المركزي لقط تعاملات غير معروفه هيحولك اموال عامه
رقم العضوية : 52127
تاريخ التسجيل : 04Nov2009
المشاركات : 1,956
النوع : ذكر
الاقامة : -------egypt
السيارة: cerato
السيارة[2]: lancer
دراجة بخارية: jack
الحالة :
رقم العضوية : 4503
تاريخ التسجيل : 19Jan2008
المشاركات : 2,257
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: N/A
السيارة[2]: N/A
دراجة بخارية: No
الحالة :
يعني تدي شكل قانوني لفلوص الدعاره و المخدرات والسلاح وطبعا حرام و تتعاقب عليخا قانونا لو البنك المركزي لقط تعاملات غير معروفه هيحولك اموال عامه
مصر دلوقتى بقيت عاملة زى واحد أخرس بيقول لواحد أطرش إن فى واحد أعمى شاف واحد مشلول بيجري ورا واحد أقرع بيشد فى شعره
رقم العضوية : 141768
تاريخ التسجيل : 26Apr2013
المشاركات : 531
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: NA
السيارة[2]: NA
الحالة :
غسيل الأموال بإختصار:
فلوس مصادرها غير قانونية قد تصل لمئات الملايين - الهدف من العملية هو تقنين مصدرها بحيث تظهر إنها على الورق من مصادر مشروعة - إذاى؟
يتم تحويل الأموال من حساب لحساب لحساب ...... فتظهر لمن يتتبع الأموال إنها من معاملات قانونية
طبعا بيتم التحويل بأرقام متوسطة إلى صغيرة نسبيا و يتم دفع عمولة لصاحب الحساب
طبعا قانونا ده يودى فى داهية - شرعا هى فلوس مشبوهه لأنك بتساعد منظمات إجرامية على الإستمرارية و تقنين مصادر تمويلها
هاتقول ما أنا لو ماعملتش غيرى هايعمل - هاقولك ماشى ما إنت لو ما قبلتش تاخد رشوة برده غيرك هايقبل
وده مش مبرر
أنا أعرف رجل أعمال محترم إتعرض عليه من ظابط أمن دولة معرفته حاجة شبه كده قاله منظمة حكومية أمريكية بس الموضوع هايكون غير معلن و هاتديك قرض حسن ماينفعش يقل عن 100 مليون جنيه على دفعات و لازم تشغلهم فى مشروعات كبيرة - الراجل صراحة قلق و بعد عن الحوارات و قال الله الغنى - الكلام ده قبل الثورة
رقم العضوية : 23461
تاريخ التسجيل : 28Oct2008
المشاركات : 676
النوع : ذكر
الاقامة : القاهرة
السيارة: NO
السيارة[2]: كورولا 2001
دراجة بخارية: no
الحالة :
غسيل الأموال مصطلح يطلق على عمليات "تبييض" الثروة المحصلة من طرق غير مشروعة مثل تجارة الرقيق والمخدرات والسلاح والدعارة والقمار والآثار ... إلخ ..
والتبييض معناه تحويل الثروة المحصلة من غير الطرق القانونية والشرعية إلى مشروعات وشركات قانونية وشرعية بحيث تختفي الثروة الأصلية داخل تعاملات تلك الشركات والمشروعات بشكل يجعل من المستحيل على الدولة إثبات المصادر الغير قانونية لهذه الأموال وبالتالي يصبح لدى صاحب تلك الثروة غطاء شرعي وقانوني يمكنه من توسيع أنشطته الإجرامية ولهذا عنيت جميع دول العالم بإصدار قوانين صارمة للحد من هذه العمليات ووقفها وعقاب أصحابها بما يستحقونه دون المساس بالشركات والمشروعات اللتي تم إنشائها بالفعل "يتم مصادرتها وإدارتها من قبل الدولة مباشرة" حتى لا يضار الإقتصاد والعاملين بتلك الكيانات إذا تم إغلاقها ....
ويمكنك الرجوع لهذا الرابط للقراءة الموسعة عن غسيل الأموال وأمثلة عملية عنه وطرقه..
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%...88%D8%A7%D9%84
وبالنسبة للمسئلة الشرعية في الموضوع يرجى الرجوع إلى الفتوى التالية
وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء | مجلس الإفتاء:عمليات غسيل الأموال محرمة شرعا ً
[sor2]http://img401.imageshack.us/img401/6193/5vgb.jpg[/sor2]
رقم العضوية : 52127
تاريخ التسجيل : 04Nov2009
المشاركات : 1,956
النوع : ذكر
الاقامة : -------egypt
السيارة: cerato
السيارة[2]: lancer
دراجة بخارية: jack
الحالة :
جزاكم الله كل خير علي التوضيح
لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع
المفضلات